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群兴玩具昨晚披露关于终止公司2023年度向特定对象发行A股股票及筹划2024年度向特定对象发行A股股票事项的公告称,公司于2024年10月14日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于终止公司2023年度向特定对象发行A股股票的议案》,鉴于公司控股股东及实际控制人发生变更等实际情况,2023年度向特定对象发行A股股票的背景、目的、基础均已发生变化,综合考虑各项因素,为全面切实维护全体股东的利益,经审慎研究,决定终止公司2023年度向特定对象发行A股股票事项。
同时,公司于2024年10月14日召开第五届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议,审议通过公司重新筹划的2024年度向特定对象发行股票方案。同日,公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一次会议,审议公司重新筹划的2024年度向特定对象发行A股股票方案。根据公司重新筹划的向特定对象发行A股股票方案,公司拟发行不低于105,000,000股(含本数)且不超过178,000,000股(含本数),募集资金总额不低于418,950,000.00元(含本数)且不超过710,220,000.00元(含本数),所募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金。本次向特定对象发行A股股票的认购对象为西藏博鑫科技发展有限公司,其实际控制人为公司董事长、总经理张金成。
截至预案公告日,公司无控股股东和实际控制人。本次向特定对象发行完成后,公司的控股股东、实际控制人将发生变更,控股股东将变更为西藏博鑫,实际控制人将变更为张金成。按照发行数量上限测算,本次发行后,张金成将通过西藏博鑫间接控制公司178,000,000股股份,占本次发行后公司总股本的21.69%,加之本次发行前其直接控制的17,094,000股股份,本次发行后张金成直接和间接控制公司表决权的比例为23.77%。公司现第一大股东深圳星河控制公司的表决权比例将减少至6.15%。按照发行数量下限测算,本次发行后,张金成将通过西藏博鑫间接控制公司105,000,000股股份,占本次发行后公司总股本的14.04%,加之本次发行前其直接控制的17,094,000股股份,本次发行后张金成直接和间接控制公司表决权的比例为16.33%。公司现第一大股东深圳星河控制公司的表决权比例将减少至6.75%。本次向特定对象发行不会导致公司股权分布不具备上市条件。